A global crypto fraud ring just got busted

تفكيك شبكة احتيال عملات رقمية بقيمة 540 مليون دولار واعتقال خمسة أشخاص

أعلنت جهات أمنية دولية عن تفكيك شبكة احتيال استثماري في العملات الرقمية، قامت بالاحتيال على أكثر من 5,000 ضحية حول العالم، وتمكنت من غسل أكثر من 460 مليون يورو من خلال عمليات تحويل مصرفي وسحب نقدي وتحويلات مشفرة.

تنفيذ العملية وتفاصيل الاعتقالات

تمت العملية بالتعاون بين الشرطة الإسبانية والسلطات الأمنية من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة، بعد تحقيق بدأ في 2023. اعتُقل خمسة متهمين في جزر الكناري ومدريد.

آلية الاحتيال المستخدمة

تعتمد الشبكة على بناء علاقات ثقة مع الضحايا عبر تطبيقات المواعدة أو محادثات ودية، ثم إقناعهم بالاستثمار في منصات تداول وهمية باستخدام لوحات تحكم مزيفة ومحادثات معدة مسبقًا.

بنية غسل الأموال

أنشأت الشبكة بنية مصرفية وشركات وهمية في هونغ كونغ لتحريك الأموال عبر بوابات دفع متعددة وحسابات بأسماء مختلفة في بورصات مختلفة لتعقيد تتبع الأموال.

دور الذكاء الاصطناعي وتطور الاحتيال

ساهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز تعقيد وفعالية عمليات الاحتيال، حيث تُستخدم لإنشاء هويات مزيفة ورسائل مخصصة وواجهات وهمية.

تأثير الجريمة السيبرانية وانتشارها

• تمثل الجريمة السيبرانية أكثر من 30% من الجرائم المبلغ عنها في غرب وشرق إفريقيا.
• تشمل الابتزاز الرقمي، اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، واستغلال جنسي رقمي.

الاستغلال البشري في مراكز الاحتيال

تقوم العصابات باستدراج ضحايا من آسيا وإفريقيا بوعود عمل مغرية، ثم يحتجزونهم قسرًا في مراكز احتيال لإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال تحت تهديد العنف.

عوائد ضخمة وتحذيرات رسمية

تتجاوز عوائد عمليات الاحتيال في كمبوديا 12.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلاد، مع تحذيرات من سفارات عدة دول لمواطنيها.

نشاط مشبوه على منصات التواصل

رُصدت قنوات على تيليغرام تروج لتأجير حسابات بنكية أمريكية لغسيل الأموال، كما أزالت Meta ملايين الحسابات المرتبطة بمراكز احتيال في آسيا والشرق الأوسط.